Финансовые расследования. Лекция

– финансовые расследования, инициированные по результатам рассмотрения обращений и заявлений организаций и граждан.

По сфере интересов финансовые расследования могут делиться на:

– финансовые расследования для защиты государственных (муниципальных интересов) интересов;

– финансовые расследования для защиты корпоративных интересов (включая собственников – физических лиц).

Виды финансовых расследований, в зависимости от статуса:

– конфиденциальные;

– публичные;

– международные (фактическое нахождение бенефициаров в разных странах;

– межрегиональные (фактическое нахождение бенефициаров в разных регионах).

Финансовые расследования могут быть конфиденциальными, без распространения информации об инициаторе или от имени другого заказчика, а могут иметь статус публичного независимого финансового расследования, которое предусматривает взаимодействие Центра финансовых расследований со средствами массовой информации, субъектов общественного контроля, общественными организациями, представителями органов законодательной власти, формируя единую профессиональную оценку ситуации.

Публичное финансовое расследование имеет цель повысить эффективность финансовых расследований и уровень доверия инвестора (доверителя, потерпевшего) и других участников системы негосударственного финансового контроля (механизмов защиты прав и законных интересов) к российской правоохранительной и судебной системе.

Проведение публичных финансовых расследований позволяет всем заинтересованным лицам – потерпевшим, свидетелям, сотрудникам и руководителям органов власти, правоохранительным и контролирующим органам, осуществлять наблюдение и контроль за ходом финансового расследования, своевременно получать достоверную информацию о выявленных и задокументированных (подтвержденных результатами проведенных Центром финансовых расследований финансово-экономических исследований) признаках экономических преступлений и других нарушений законодательства Российской Федерации в действиях отдельных представителей бизнес-сообщества, профессиональных участников рынка, чиновников органов государственной и муниципальной власти, других лиц.

Достоверность материалов и информации о ходе и результатах публичного финансового расследования, опубликованных на официальном сайте Центра финансовых расследований, гарантируется профессиональными знаниями и опытом, накопленными за длительный период своей деятельности Финансовым университетом при Правительстве Российской Федерации и образованными под его эгидой узкоспециализированными экспертными сообществами.

Опубликованные на официальном сайте Центра финансовых расследований материалы и информация о ходе публичного финансового расследования могут быть использованы:

– потерпевшими, свидетелями и другими лицами для изучения и предоставления дополнительных материалов и информации, как на гласной, так и на негласной основе;

– представителями СМИ для подготовки и опубликования информационных и аналитических материалов;