Энциклопедия юридическая в 15 томах. Том 2 (Б-В)

Если все перечисленные лица, используя предоставляемые им по службе возможности, совершат одно из общественно опасных деяний, перечисленных в частях 1 или 2 ст. 209 УК, то они будут нести ответственность по ч. 3 ст. 209 УК.

К субъектам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 209 УК, должны относиться лица, работающие в коммерческих и некоммерческих организациях, выполняющие управленческие функции, связанные с руководством деятельностью других лиц, распоряжением или управлением имуществом, а также иные лица, использовавшие свое служебное положение для организации, подготовки или облегчения совершения преступления.

Бандитизм – преступление умышленное, совершаемое только с прямым умыслом.

Статья 209 УК говорит о том, что устойчивая вооруженная группа создается с целью совершения нападений, поэтому это преступление может совершаться только с прямым умыслом.

Состав преступления, предусмотренного ст. 209 УК, сконструирован таким образом, что последствия в нем не указаны. Так, организация банды (ч. 1 ст. 209 УК) представляет собой «усеченный» состав: еще на стадии приготовления, если подходить к этой деятельности, руководствуясь положениями о стадиях совершения преступления, общественно опасное деяние признается оконченным.

Руководство бандой (ч. 1 ст. 209 УК) и участие в ней и в совершаемых ею нападениях – формальные составы. Для наступления уголовной ответственности за них достаточно совершить указанные в норме противоправные действия.

Уголовная ответственность членов банды за совершение преступлений, предусмотренных ст. 209 УК, не коллективная, а индивидуальная. Поэтому член банды может отвечать только за те преступления, которые он совершал.

Бандитизм по своему содержанию представляет корыстно-насильственное преступление. Его преимущественными целями служат завладение чужим имуществом, ценностями, деньгами путем насилия или реальной угрозы его немедленного применения. Однако бандитские нападения могут преследовать и цели неимущественного характера, связанные с интересами членов банды.

Обычно членами банды являются мужчины в возрасте 25—40 лет, но в практике встречаются члены банд – женщины. Известны случаи создания банд исключительно из несовершеннолетних старших возрастов.

Бандитские нападения совершаются на квартиры граждан, обладающих, по информации преступников, значительными материальными ценностями: коммерсантов, дельцов и «звезд» шоу-бизнеса и т.п., на банковские учреждения, часто на пункты по обмену иностранной валюты, на кассиров и инкассаторов, на водителей-«дальнобойщиков». Нападения могут сопровождаться причинением телесных повреждений и пытками потерпевших с целью получить информацию о месте хранения денег и ценностей, их убийством, убийством свидетелей-очевидцев.

Диапазон технической вооруженности банд весьма широк: от наличия примитивного оружия и непрестижного транспортного средства до обладания дорогостоящими современными автомобилями, скорострельным автоматическим оружием, совершенными средствами связи.

При нападении преступники нередко принимают меры маскировки, изменяют внешность (маски, парики, накладные бороды, усы, грим, темные очки и пр.), после нападения уничтожают одежду, в которой были, следы преступления (например, поджигают помещение); на случай задержания заранее разрабатывают соответствующую легенду, обеспечивают ложное алиби, заблаговременно запасаются авиационными или железнодорожными билетами для выезда в другой регион, подготавливают конспиративные квартиры, чтобы «залечь на дно» в период их самых интенсивных поисков.

Наиболее часто по делам о бандитизме проводятся:

– судебно-медицинская экспертиза трупа, потерпевших, оставшихся в живых;

– криминалистические экспертизы оружия, боеприпасов, взрывных устройств и следов их применения; следов человека, орудий, транспортных средств;

– экспертиза веществ и материалов, в том числе различных микрообъектов;

– биологическая экспертиза следов крови, слюны и других выделений человека;

– почвоведческая экспертиза, чтобы установить факт пребывания лица в конкретном месте;

– судебно-психиатрическая экспертиза обвиняемых.

Статья 209 УК РФ. Бандитизм:

1. Создание устойчивой вооруженной группы (банды) в целях нападения на граждан или организации, а равно руководство такой группой (бандой) наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового и с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет.

2. Участие в устойчивой вооруженной группе (банде) или в совершаемых ею нападениях наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до одного года.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, наказываются лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового и с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет.

Непосредственный объект преступления – общественная безопасность, а дополнительный – жизнь и здоровье человека.

Объективная сторона преступления заключается в создании устойчивой вооруженной группы (банды), а равно в руководстве бандой либо в участии в банде или в совершаемых ею нападениях.

Создание банды – это любые действия, результатом которых стало образование устойчивой вооруженной группы в целях совершения нападений на граждан или организации.

Об устойчивости банды могут свидетельствовать такие признаки, как стабильность ее состава, тесная взаимосвязь между ее членами, согласованность их действий, постоянство форм и методов преступной деятельности, длительность ее существования и количество совершенных преступлений.

Руководство бандой состоит в осуществлении организационно-управленческих функций в деятельности банды.

Состав данного преступления признается оконченным с момента создания банды либо с момента совершения действий, свидетельствующих о принадлежности к банде.

Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыслом. Виновный сознает, что совершает действия по созданию банды, руководству ею или участие в банде, понимает общественную опасность этих действий и желает их совершить.

Признаком субъективной стороны данного деяния является цель, указанная в ч. 1 ст. 209.

Субъект преступления – вменяемое лицо, достигшее 16 лет.

В ч. 3 ст. 209 УК предусматривается квалифицированный состав бандитизма, который определяется совершением деяния лицом с использованием своего служебного положения.

Устинова Т. Д. Уголовная ответственность за бандитизм. – М., 1997.

БАНКОВСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НЕЗАКОННАЯ – преступление, заключающееся в следующем: «Осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, или с нарушением лицензионных требований и условий, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере» (ч. 1 ст. 172 УК РФ). Наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет либо лишением свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового. Речь идет о деятельности банков и других кредитных учреждений, выполняющих банковские операции без регистрации или без специального разрешения (лицензии), полученной от Банка России. Любые действия банков без соответствующего разрешения являются незаконными, осуществление всех банковских операций может производиться только на основе Закона о банках и банковской деятельности. Ответственность за банковскую деятельность незаконную, предусмотренная в ст. 172 УК РФ, наступает во всех случаях, когда осуществление банковской деятельности (банковских операций) было сделано без регистрации или без специального разрешения (лицензии), если такое разрешение (лицензия) обязательно, но также и в тех случаях, когда банковская деятельность осуществлялась с нарушением условий лицензирования, но только при условии, если в результате совершенных действий был причинен крупный ущерб (более 250 тысяч рублей) гражданам, организациям или государству либо если эти действия были направлены на извлечение незаконных доходов в крупных размерах. Ответственность за банковскую деятельность незаконную наступает после начала осуществления банковской деятельности. При этом Банк России может предъявить в арбитражный суд иск о ликвидации юридического лица, осуществляющего без лицензии банковскую деятельность. За все действия, осуществленные от имени юридического лица, несет ответственность то физическое лицо, которое в соответствии с Уставом (положением) обладает полномочиями принимать решения о проведении банковских незаконных операций. Осуществление такой деятельности может быть только умышленным, т. к. по смыслу ст. 172 «Незаконная банковская деятельность» предполагается, что полномочное лицо знало о несоблюдении условий, определенных законом, при определении условий деятельности своего предприятия. Банковская деятельность незаконная становится значительно опаснее, если она совершается организованной группой, если полученные доходы составляют свыше 1 миллиона рублей, а также если они совершены лицом, ранее судимым за банковскую деятельность незаконную или незаконное предпринимательство. Эти преступления появились в связи с изменением социально-экономических условий, и их действия основаны на совершенно новых, ранее не известных положениях права. Нарушения закона в этой сфере деятельности уже привели к тому, что появились миллионы обманутых вкладчиков, потерявших свои сбережения. Нарушения функциональных полномочий в деятельности банков приводят к многочисленным финансовым нарушениям, активно влияющим на дестабилизацию экономики. Банковская деятельность незаконная, предусмотренная ч. 2 ст. 172 УК РФ: совершенная организованной группой; сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере, наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового.

Статья 172 УК РФ. Незаконная банковская деятельность

1. Осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, или с нарушением лицензионных требований и условий, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере, —

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет либо лишением свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового.

2. То же деяние:

а) совершенное организованной группой;

б) сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, —

в) утратил силу. – Федеральный закон от 08.12.2003 №162-ФЗ

наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового.

БАНКОВСКАЯ ТАЙНА – обязанность кредитной организации, ее служащих не разглашать информацию о клиентах и корреспондентах, состоянии их счетов и вкладов, а также проводимых клиентами операциях. Банк России гарантирует тайну об операциях, о счетах и вкладах своих клиентов и корреспондентов.

БАНКРОТСТВО – в гражданском праве неспособность должника удовлетворить требования кредитора и погасить перед ним свои обязательства.

В большинстве стран нормы о банкротстве обычно содержатся в ГК и Торговом кодексе, а специальные – в других законах. В США это Закон о банкротстве (1979 г.), в Великобритании – Закон о неплатежеспособности (1986 г.).

На протяжении всего времени становления рассматриваемого института в законодательстве многих стран, как правило, одновременно развивались как гражданско-правовые, так и уголовно-правовые способы защиты интересов кредиторов.

Зачатки института банкротства можно обнаружить еще в древнейших законодательных актах Руси. Довольно ясные и подробные описания случаев несостоятельности и банкротства содержатся уже в Русской Правде. Статья 54 примыкает по содержанию к ст. 48 и 49 и также говорит об особом юридическом положении купца и товарных операциях. Банкротство, утрата купцом взятых в долг денег не влечет за собой уголовной ответственности. Ему дается возможность восполнить утраченное и в рассрочку выплатить долг. Эта льгота не распространяется на купца, утратившего капитал в результате пьянства и иных предосудительных действий. Судьба такого купца в этом случае зависит от кредиторов, которые могут или получать возмещение также в рассрочку, или, по мнению большинства исследователей, потребовать возмещения ущерба путем продажи имущества и его самого в холопы.

Статья 55. Задолжавший многим купец, взявший для продажи товар у не знающего его положения приезжего купца и не могущий расплатиться с ним, подлежит той же ответственности, которая предусмотрена в предыдущей статье. Очередность возмещения долгов зависит от положения кредиторов: княжеские деньги отдаются в первую очередь, за ними – долги приезжего купца и затем местных купцов, которые делят между собой остаток.

Судебник 1550 г. предусматривал два вида торговой несостоятельности: 1) «бесхитростную», когда товар «истонет или сгорит, или рать или разбой возьмет»; 2) несостоятельность «без напрасньства», т.е. не случайную, если виновный «пропьет или иным каким безумием товар погубит». В первом случае несостоятельному должнику давалась царская грамота о постепенной уплате долга без процентов, а во втором – должник выдавался кредитору «головою до искупа».