Методы и тенденции легализации преступных доходов и способы противодействия. Учебное пособие для вузов

Учебное пособие содержит теоретический материал, посвященный проблемам легализации доходов, полученных незаконным путем. В нем изложены методы и тенденции отмывания преступных доходов, а также способы противодействия этому явлению. Кроме того, в учебном пособии разобраны практические примеры отмывания «грязных» денег и как этому можно воспрепятствовать. Материал изложен доступным языком в логической последовательности, терминология ясная и четкая. Контрольные вопросы и ситуационные задания, приведенные после каждой главы, позволят обучающимся выяснить, насколько хорошо усвоен учебный материал. Пособие подготовлено с учетом последних изменений, внесенных в законы и нормати…