Экономические преступления - ТОП 50 лучших книг
Организованная экономическая преступность, сопряженная с коррупцией, рассматривается как объект криминологического изучения. Уделяется внимание вопросам, связанным с ее современным состоянием и тенденциями развития. Показаны меры борьбы с организованной экономической преступностью, сопряженной с коррупцией, с учетом действующего финансового, налогового, бюджетного, гражданского, административного, уголовного, уголовно-процессуального и иного законодательства, а также происходящих и планируемых социально-экономических преобразований в рыночной экономике России.
Для сотрудников правоохранительных органов, преподавателей, студентов и аспирантов юридических образовательных учреждений, а также широкою круга читателей, интересующихся проблемой организованной экономической преступности, сопряженной с коррупцией.
Сборник включает научные статьи профессорско-преподавательского состава, научные статьи и тезисы научных работ студентов, подготовленные по итогам проведенных научно-практических конференций, круглых столов в 2020-2021 гг. на кафедре экономической экспертизы и финансового мониторинга и кафедре финансового учета и контроля Института комплексной безопасности и специального приборостроения МИРЭА – Российского технологического университета.
Для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки (специальности) 380501 «Экономическая безопасность».
Данное издание может служить дополнительным источником информации при изучении дисциплин «Экономическая безопасность», «Теневая экономика», «Финансовая безопасность и финансовый суверенитет», «Финансовый мониторинг», «Судебная экономическая экспертиза», «Судебная бухгалтерская экспертиза», «Налоговый учет», «Бухгалтерский учет», «Оценка рисков» и др.
В монографии представлен результат системного исследования злоупотребления правами участниками отношений несостоятельности (банкротства), изложена авторская позиция относительно понятия и признаков злоупотребления правами, его специфики в отношениях несостоятельности; предпосылок, причин, условий, средств, способов и форм злоупотреблений правами участниками банкротства. Автором сформулировано понятие и выявлены виды мер противодействия злоупотреблению правами при банкротстве, проанализированы способы защиты от злоупотреблений правами. По результатам исследования предложены изменения положений законодательства о банкротстве.
Выводы и предложения, сформулированные в настоящей работе, могут быть использованы как практические рекомендации для законодателей, судей и юристов. Монография также может быть полезна студентам и аспирантам, преподавателям вузов юридической направленности.
Рассматриваются вопросы, связанные с возможным использованием электронных денег в схемах, направленных на легализацию преступных доходов. Приведены основные источники риска отмывания денег и финансирования терроризма в условиях применения интернет-платежей и даны рекомендации по порядку оценки данного риска.
Для банковских специалистов, практикующих консультантов и аудиторов, а также преподавателей, аспирантов и студентов, обучающихся финансовым специальностям в вузах.
Герои криминальной революции – они тогда были главными героями страны. В этой книге рассказано о разных сторонах экономической преступности нашего недавнего прошлого – от мелких мошенников до фигур государственного масштаба. Изворотливые, рисковые, они для многих служили примером, но для большинства граждан страны были жуликами и ворами. Такими и вошли в историю, которую нужно изучать. Поскольку «вор должен сидеть в тюрьме».
Хитроумная криминальная схема директора одного из крупнейших российских предприятий дает сбой. Из-за предательства друга и соратника она становится известной вору в законе. Директор теперь обязан изменить схему получения доходов, отчисляя их львиную долю в казну профессионального преступника. Вовлеченные в водоворот событий сотрудники детективного агентства оказываются перед выбором – подвергнутся смертельной опасности или пойти по пути криминала. В деле оказываются замешанными сотрудники управления борьбы с организованной преступностью, один из которых делает ошибку, повлекшую необратимые последствия. Среди динамично возникающих, порой трагичных, событий между главными героями романа возникает чувство, которое они, кажется, готовы пронести через всю жизнь...
Активное использование информационных технологий в платежной сфере привело к появлению разнообразных специфических форм мошенничества, основанных на применении достижений современных ИТ. Мошенничество с банковскими картами, электронными деньгами и при обслуживании клиентов в системах дистанционного банковского обслуживания; способы борьбы с противоправными действиями злоумышленников; вопросы нормативного регулирования – эти и многие другие аспекты данной проблематики рассматриваются в бизнес-энциклопедии «Мошенничество в платежной сфере».
Все материалы для книги подготовлены практикующими специалистами – экспертами в финансово-банковской сфере.
Авторы: Леонид Лямин, Николай Пятиизбянцев, Антон Пухов, Павел Ревенков, Илья Сачков, Валерий Баулин, Дмитрий Волков, Максим Кузин, Ирина Лобанова. Редактор-составитель, руководитель проекта Алексей Воронин. Менеджер по рекламе Елена Балакшина.
*НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ЗАХАРОВЫМ АНДРЕЕМ ВЯЧЕСЛАВОВИЧЕМ, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ЗАХАРОВА АНДРЕЯ ВЯЧЕСЛАВОВИЧА.
Многие россияне фантастически разбогатели с помощью криптовалют, однако там, где есть большие деньги, неизменно водятся и большие риски. «Крипта» – это остросюжетное расследование похищения 400 миллионов долларов с биржи BTC-e/Wex, в котором как в капле воды отражается криптовалютное движение РФ: хакеры, изобретатели и романтики сталкиваются с мошенниками, нелегальными майнерами, продавцами наркотиков и спецслужбистами, чтобы решить, кому принадлежит «крипта».
В формате a4.pdf сохранен издательский макет.
В работе предпринята попытка дать общую оценку состояния отечественного законодательства по вопросам ответственности за административные и уголовные правонарушения в сфере экономической деятельности. Кроме того рассматриваются проблемы, возникающие в процессе привлечения виновных лиц к ответственности за отдельные правонарушения в сфере экономической деятельности, в том числе уклонение от уплаты налогов, незаконное предпринимательство, незаконную банковскую деятельность, легализацию доходов, полученных преступным путем, а также ряд иных нарушений законодательства в сфере экономической деятельности. По результатам анализа сформулированы рекомендации по совершенствованию законодательства.
В сборнике изложены тексты выступлений и статей ученых из зарубежных научных учреждений, вузов РФ, а также работы членов кафедры уголовного права и криминологии организаторов конференции, и практических работников. Работа издана в авторской редакции.
В сборнике представлены статьи, посвященные актуальным проблемам противодействия преступности в сфере высоких технологий в Российской Федерации и других странах.
Для научных работников, преподавателей юридических дисциплин, студентов и аспирантов вузов и всех тех, кто интересуется вопросами преступления и наказания.
Представлены материалы IV Всероссийской научно-практической конференции, посвященной проблемам коррупции, проведенной 10-11 декабря 2012 года факультетом социотехнических систем Казанского национального исследовательского технологического университета.
В монографии рассмотрены преступления, посягающие на системы и ресурсы банковского сектора. Большое внимание уделено кардингу, как цементирующему основанию системы преступлений экономической направленности. Проблемы осуществления уголовного преследования рассматриваются на основе анализа глубокой эмпирической базы, что позволяет не только раскрыть значимые аспекты и направления генезиса механизма подобных преступлений, но и предложить актуальные приемы и способы расследования преступлений, посягающих на системы и ресурсы банковского сектора. Настоящая монография также фокусирует внимание читателя на особенностях применения специальных знаний для выявления способов совершения исследуемых преступлений и их познания при производстве по уголовному делу.
В формате a4.pdf сохранен издательский макет.
В сборник избранных трудов одного из видных теоретиков в области уголовного права Б. В. Волженкина вошли научные работы, начиная от авторефератов диссертаций до отдельных работ монографического характера, теоретические положения которых остаются актуальными и представляющими интерес для современного читателя. Все работы приводятся с современными комментариями.
Книга предназначена для студентов и аспирантов, изучающих уголовное право, преподавателей, работников следствия, прокуратуры и суда, а также для всех интересующихся вопросами уголовного права и экономическими правонарушениями.
Настоящая работа представляет собой исследование ряда общих для правовой оценки нарушений экономического законодательства вопросов, которые по-разному решаются в юридической науке и практике: к нормативным правовым актам какого уровня можно обращаться при толковании «экономических» норм УК РФ и КоАП РФ, влечет ли отмена запретов или обязанностей, установленных регулятивными нормами, декриминализацию деяний, совершенных в период существования указанных запретов (обязанностей), обоснованно ли единообразное толкование одного термина в разных «экономических» нормах УК, какие последствия влечет рассогласование диспозиций «экономических» норм УК и КоАП с обеспечиваемыми ими регулятивными нормами и почему, и многих других.
Рекомендуется для научных работников, преподавателей, аспирантов и студентов высших и средних юридических учебных заведений.
Может быть использована в практической деятельности судьями, прокурорами, следователями, органами дознания и т. д.
Настоящая работа представляет собой исследование ряда общих для правовой оценки нарушений экономического законодательства вопросов, которые по-разному решаются в юридической науке и практике: к нормативным правовым актам какого уровня можно обращаться при толковании «экономических» норм УК РФ и КоАП РФ, влечет ли отмена запретов или обязанностей, установленных регулятивными нормами, декриминализацию деяний, совершенных в период существования указанных запретов (обязанностей), обоснованно ли единообразное толкование одного термина в разных «экономических» нормах УК, какие последствия влечет рассогласование диспозиций «экономических» норм УК и КоАП с обеспечиваемыми ими регулятивными нормами и почему, и многих других.
Рекомендуется для научных работников, преподавателей, аспирантов и студентов высших и средних юридических учебных заведений.
Может быть использована в практической деятельности судьями, прокурорами, следователями, органами дознания и т. д.
В работе на основе анализа действующего законодательства, сложившейся практики его применения и последних научных разработок комментируются статьи главы 22 «Преступления в сфере экономической деятельности» Уголовного кодекса Российской Федерации. При подготовке комментария учтены правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации, взаимосвязи и специфика уголовно-правового и уголовно-процессуального регулирования, использованы постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации по вопросам применения уголовного закона, иные материалы судебной практики.
Законодательство приведено по состоянию на 01.08.2020.
Для научных работников, практикующих юристов, преподавателей, аспирантов, студентов юридических вузов и факультетов, обучающихся по юридическим специальностям, а также для широкого круга читателей, интересующихся данной проблематикой.
Настоящее пособие содержит практические схемы легализации доходов, полученных преступным путем, законодательные и общетеоретические основы борьбы с этим явлением и выводом активов, а также примеры международных, правительственных инициатив в области противодействия легализации. В работе рассматриваются особенности выявления схем легализации и дается юридическая оценка деяний. Учебное пособие предназначено для студентов вузов экономических специальностей, сотрудников финансовых и бюджетных учреждений, а также специалистов, занимающихся вопросами противодействия легализации доходов и финансированию терроризма.
В сборнике представлены научные доклады магистрантов кафедры управления государственными и муниципальными закупками
МГУУ Правительства Москвы
Эта книга – итог научных и практических изысканий известного питерского юриста. Член Санкт-Петербургской городской коллегии адвокатов, в прошлом следователь по особо важным делам прокуратур Ленинграда и России, он руководил расследованием крупнейших дел о коррупции, привлек к ответственности десятки высокопоставленных чиновников, за что был снят с работы Ленинградским обкомом КПСС и подвергся преследованиям.
Его кандидатская диссертация «Взяточничество» стала первым в нашей стране криминологическим исследованием этой язвы российского общества. В работе над этой книгой автор использовал источники права, работы по философии, истории, праву и социологии российских и зарубежных ученых, многочисленные литературные источники, материалы периодической печати, радио и телевидения, архивные уголовные дела, а также случаи из своей многолетней практики.
Книга предназначена для практических работников, студентов, а также всех, интересующихся проблемами экономической преступности.
Хитроумная криминальная схема директора одного из крупнейших российских предприятий дает сбой. Из-за предательства друга и соратника она становится известной вору в законе. Директор теперь обязан изменить схему получения доходов, отчисляя их львиную долю в казну профессионального преступника. Вовлеченные в водоворот событий сотрудники детективного агентства оказываются перед выбором – подвергнутся смертельной опасности или пойти по пути криминала. В деле оказываются замешанными сотрудники управления борьбы с организованной преступностью, один из которых делает ошибку, повлекшую необратимые последствия. Среди динамично возникающих, порой трагичных, событий между главными героями романа возникает чувство, которое они, кажется, готовы пронести через всю жизнь...
Настоящее учебное пособие подготовлено коллективом ученых Санкт-Петербургского юридического института Генеральной прокуратуры Российской Федерации совместно с практическими работниками по поручению Научно-консультативного совета при заместителе Генерального прокурора Российской Федерации В. В. Зубрине. В нем дан развернутый анализ законодательства, регулирующего порядок исчисления, уплаты и возмещения налога на добавленную стоимость, описан механизм преступного посягательства и способы совершения преступлений, сформулированы практические рекомендации по их выявлению и расследованию.
Книга будет полезна сотрудникам органов дознания, следователям, прокурорам, судьям, адвокатам, а также преподавателям, аспирантам и студентам юридических вузов.
Настоящее учебное пособие подготовлено коллективом ученых Санкт-Петербургского юридического института Генеральной прокуратуры Российской Федерации совместно с практическими работниками по поручению Научно-консультативного совета при заместителе Генерального прокурора Российской Федерации В. В. Зубрине. В нем дан развернутый анализ законодательства, регулирующего порядок исчисления, уплаты и возмещения налога на добавленную стоимость, описан механизм преступного посягательства и способы совершения преступлений, сформулированы практические рекомендации по их выявлению и расследованию.
Книга будет полезна сотрудникам органов дознания, следователям, прокурорам, судьям, адвокатам, а также преподавателям, аспирантам и студентам юридических вузов.
ОБХСС – уникальная, единственная в мире спецслужба, боровшаяся с самыми изворотливыми преступниками советского времени – с торговой мафией, со спекулянтами и фальшивомонетчиками, с валютчиками и теми представителями номенклатуры, которые путали личный карман с государственным. 85 лет назад она была создана по приказу наркома Николая Ежова. В этой книге впервые представлены самые интересные дела ОБХСС, раскрыты принципы работы этого могущественного ведомства.
В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.
В работе с учетом последних изменений налогового и уголовного законодательства (Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации, а также о признании утратившими силу законодательных актов РСФСР» от 8 декабря 2003 г. № 169-ФЗ) всесторонне рассматриваются вопросы борьбы с налоговыми преступлениями. Приводятся понятие, система и виды налоговых преступлений, анализируются особенности их квалификации, отграничения от смежных составов. На основе результатов проведенного криминологического исследования демонстрируются состояние, структура, динамика налоговой преступности, выявляются ее криминогенные детерминанты в отдельных социально значимых отраслях экономики, предлагаются меры, направленные на предупреждение данной разновидности преступного поведения.
Для сотрудников правоохранительных органов, судов, специалистов, задействованных в борьбе с налоговой преступностью, преподавателей, студентов и аспирантов юридических вузов.
«Экономические убийцы» – это высокооплачиваемые профессионалы, которые обкрадывают страны по всему миру на триллионы долларов. Их методы включают подставные финансовые отчеты, фальсифицированные выборы, вымогательства, секс и убийства. Они играют в древнюю, как мир, игру, которая приобрела новые, ужасающие масштабы в период глобализации.
Джон Перкинс раскрыл эту шокирующую тайну в книге «Исповедь экономического убийцы», рассказав о своей деятельности в качестве экономического убийцы, но это всего лишь верхушка айсберга. В новой книге другие экономические убийцы, журналисты и исследователи присоединяются к Перкинсу, приводя огромное количество возмутительных примеров алчности и международной коррупции. В захватывающих деталях они описывают схемы-уловки, которые используют транснациональные корпорации, правительства, влиятельные люди, финансовые институты и квазиправительственные агентства, чтобы обогатиться, прикрываясь масками «иностранной помощи» и «международного развития».
В формате a4.pdf сохранен из…
Книга кандидата исторических наук А. Н. Алексеева посвящена истории фальшивомонетничества в Российской империи. На основе архивных документов, многие из которых публикуются впервые, воссоздается полномасштабная картина этого промысла, наносящего ощутимый ущерб финансовой системе российского государства. В книге рассматриваются различные виды фальшивок, способы их изготовления и распространения, социальный состав преступных групп, политика властей в борьбе с подделкой денежных знаков и финансовых инструментов в России и за рубежом.
Автор стремился уйти от академического изложения темы. Тем более что история фальшивомонетничества полна интригующих тайн, расследований и разоблачений. В ней переплетены судьбы прожженных авантюристов и ловких правительственных агентов, интересы государства и одаренных мошенников. Поэтому исследование сопровождается воспроизведенными по историческим документам криминальными сюжетами.
Лица, интересующиеся историей России в целом и историей денежного обращения в частности, смогут…
"Экономические убийцы" – это высокооплачиваемые профессионалы, которые обкрадывают страны по всему миру на триллионы долларов. Их методы включают подставные финансовые отчеты, фальсифицированные выборы, вымогательства, секс и убийства. Они играют в древнюю, как мир, игру, которая приобрела новые, ужасающие масштабы в период глобализации.
Джон Перкинс раскрыл эту шокирующую тайну в книге «Исповедь экономического убийцы» – рассказе о своей жизни в качестве экономического убийцы, но это всего лишь верхушка айсберга. В новой книге другие экономические убийцы, журналисты и исследователи присоединяются к Перкинсу, приводя огромное количество возмутительных примеров алчности и международной коррупции. В захватывающих деталях они описывают схемы-уловки, которые используют транснациональные корпорации, правительства, влиятельные люди, финансовые институты и квазиправительственные агентства, чтобы обогатиться, прикрываясь масками «иностранной помощи» и «международного развития».
Предлагаемая вашему вниманию книга включает в себя огромный пласт времени в жизни нашей страны – с 1917 по 1991 год. Однако это не просто история. По сути, автор, опираясь на богатейший документальный материал, создал то, чего не было до него – уникальную хронику советского криминального мира. В книге «Бандиты времен социализма» практически впервые так развернуто и подробно повествуется обо всех громких преступлениях, совершенных более чем за 70 лет на просторах как бывшего СССР, так и нынешнего СНГ. И это делает издание своеобразной энциклопедией.
Перед читателем подчас с неожиданной стороны раскроются уже широко известные уголовные дела, а также и те, что по каким-то скрытым причинам в свое время не получили должного общественного резонанса – ограбление Патриаршей ризницы и Музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, убийство депутата Верховного Совета и взрыв в Мавзолее, дерзкое ограбление Ереванского банка и убийство популярного киноактера, тайная жизнь бриллиантовой мафии и арест Чикатило.
Особ…
В пособии раскрываются основы правового и криминологического противодействия экономическим преступлениям, совершаемым в киберпространстве, исследуется природа экономических киберпреступлений, дана уголовно-правовая и криминологическая характеристика киберпреступлений.
Рекомендовано для обучающихся по направлению подготовки 38.05.01 «Экономическая безопасность», 40.05.04 «Судебная и прокурорская деятельность» (специалитет), а также обучающихся по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» и 40.04.01 «Юриспруденция» (магистратура), может быть полезным для аспирантов и соискателей.
В предыдущем издании Джон Перкинс разоблачает разрушительные махинации «экономических убийц»: он пишет, что это высокооплачиваемые профессионалы, которые выкачивают триллионы долларов из стран по всему миру. Они пользуются такими методами, как фальсифицированные финансовые отчеты, подтасованные выборы, шантаж, вымогательства, секс и убийства.
Сам Перкинс занимался кредитами: в его обязанности входило убеждать стратегически важные государства брать взаймы гигантские суммы денег на масштабные «научно-технические» проекты, нацеленные на поддержание интересов богатейших людей, при этом погружая страны в нищету и долги. А чем больше долг страны, тем легче ее контролировать.
В новом издании Перкинс подробно рассказывает о том, как он и другие, подобные ему, выполняли свою работу. Книга дополнена документальными подтверждениями деятельности «экономических убийц» за период 2004–2015 годы, а также скандальным разделом о том, что сейчас методы «экономических убийц» применяются намного активнее, чем когда-либо, – да…
Когда папу арестовали, мне было 12 лет. Когда он вернулся в семью, мне исполнилось 25. Он долго был для меня чужим и незнакомым человеком. Прошло немало времени, чтобы мы опять стали близкими и стали рассказывать друг друга о событиях из своей жизни.
Однажды папа сказал, что мечтает исполнить свое обещание друзьям – рассказать правду о «деле Ройфмана». Я дала ему тетрадь, ручку и сказала: «Пиши! Расскажи все, что помнишь. Я даю тебе слово, что сумею опубликовать твои воспоминания».
Время пришло.
Я ничего не изменила в рукописи папы, но добавила некоторые комментарии (ремарки) к происходившим событиям, статью Ирины Круглянской из газеты «Известия» (№ 28 от 13 февраля 1993 года) и информацию из Интернета, которая может объяснить, как хотел закончить свою рукопись папа.
«Экономические убийцы» – это высокооплачиваемые профессионалы, которые обкрадывают страны по всему миру на триллионы долларов. Их методы включают подставные финансовые отчеты, фальсифицированные выборы, вымогательства, секс и убийства. Они играют в древнюю, как мир, игру, которая приобрела новые, ужасающие масштабы в период глобализации.
Джон Перкинс раскрыл эту шокирующую тайну в книге «Исповедь экономического убийцы», рассказав о своей деятельности в качестве экономического убийцы, но это всего лишь верхушка айсберга. В новой книге другие экономические убийцы, журналисты и исследователи присоединяются к Перкинсу, приводя огромное количество возмутительных примеров алчности и международной коррупции. В захватывающих деталях они описывают схемы-уловки, которые используют транснациональные корпорации, правительства, влиятельные люди, финансовые институты и квазиправительственные агентства, чтобы обогатиться, прикрываясь масками «иностранной помощи» и «международного развития».
В формате a4.pdf сохранен из…
Герои криминальной революции – они тогда были главными героями страны. В этой книге рассказано о разных сторонах экономической преступности нашего недавнего прошлого – от мелких мошенников до фигур государственного масштаба. Изворотливые, рисковые, они для многих служили примером, но для большинства граждан страны были жуликами и ворами. Такими и вошли в историю, которую нужно изучать. Поскольку «вор должен сидеть в тюрьме».
В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.
Рассматриваются вопросы, связанные с возможным использованием электронных денег в схемах, направленных на легализацию преступных доходов. Приведены основные источники риска отмывания денег и финансирования терроризма в условиях применения интернет-платежей и даны рекомендации по порядку оценки данного риска.
Для банковских специалистов, практикующих консультантов и аудиторов, а также преподавателей, аспирантов и студентов, обучающихся финансовым специальностям в вузах.
Активное использование информационных технологий в платежной сфере привело к появлению разнообразных специфических форм мошенничества, основанных на применении достижений современных ИТ. Мошенничество с банковскими картами, электронными деньгами и при обслуживании клиентов в системах дистанционного банковского обслуживания; способы борьбы с противоправными действиями злоумышленников; вопросы нормативного регулирования – эти и многие другие аспекты данной проблематики рассматриваются в бизнес-энциклопедии «Мошенничество в платежной сфере».
Все материалы для книги подготовлены практикующими специалистами – экспертами в финансово-банковской сфере.
Авторы: Леонид Лямин, Николай Пятиизбянцев, Антон Пухов, Павел Ревенков, Илья Сачков, Валерий Баулин, Дмитрий Волков, Максим Кузин, Ирина Лобанова. Редактор-составитель, руководитель проекта Алексей Воронин. Менеджер по рекламе Елена Балакшина.
Активное использование информационных технологий в платежной сфере привело к появлению разнообразных специфических форм мошенничества, основанных на применении достижений современных ИТ. Мошенничество с банковскими картами, электронными деньгами и при обслуживании клиентов в системах дистанционного банковского обслуживания; способы борьбы с противоправными действиями злоумышленников; вопросы нормативного регулирования – эти и многие другие аспекты данной проблематики рассматриваются в бизнес-энциклопедии «Мошенничество в платежной сфере».
Все материалы для книги подготовлены практикующими специалистами – экспертами в финансово-банковской сфере.
Авторы: Леонид Лямин, Николай Пятиизбянцев, Антон Пухов, Павел Ревенков, Илья Сачков, Валерий Баулин, Дмитрий Волков, Максим Кузин, Ирина Лобанова. Редактор-составитель, руководитель проекта Алексей Воронин. Менеджер по рекламе Елена Балакшина.
Активное использование информационных технологий в платежной сфере привело к появлению разнообразных специфических форм мошенничества, основанных на применении достижений современных ИТ. Мошенничество с банковскими картами, электронными деньгами и при обслуживании клиентов в системах дистанционного банковского обслуживания; способы борьбы с противоправными действиями злоумышленников; вопросы нормативного регулирования – эти и многие другие аспекты данной проблематики рассматриваются в бизнес-энциклопедии «Мошенничество в платежной сфере».
Все материалы для книги подготовлены практикующими специалистами – экспертами в финансово-банковской сфере.
Авторы: Леонид Лямин, Николай Пятиизбянцев, Антон Пухов, Павел Ревенков, Илья Сачков, Валерий Баулин, Дмитрий Волков, Максим Кузин, Ирина Лобанова. Редактор-составитель, руководитель проекта Алексей Воронин. Менеджер по рекламе Елена Балакшина.
Работать на корпорацию - дело не из легких, особенно на ту, которая не гнушается убийством собственных сотрудников. Архия - одна из таких. Лиза в ней выполняет очень важную роль, она отмывает грязные деньги начальства для еще более гнусных целей. Отправляясь на одно из таких обычных дел, она даже не подозревала, что на этот раз все будет не так просто...
Содержит нецензурную брань.
В учебном пособии рассматриваются актуальные проблемы борьбы с преступностью в сфере экономики. В том числе: методика расследования краж, мошенничества, незаконного предпринимательства, налоговых и иных экономических преступлений.
Учебное пособие подготовлено на основе обновленного в 2014–2015 годах уголовного и уголовно-процессуального законодательства. Предназначено для магистрантов и студентов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция».
Значительный вред экономике современных государств несет легализация доходов, полученных преступным путем. Опыт зарубежных стран позволяет выработать рекомендации по совершенствованию системы противодействия данным преступным деяниям. В работе рассмотрен процесс становления законодательства для борьбы с легализацией доходов, полученных преступным путем в Италии, США и Великобритании. При этом, авторы обращают внимание на необходимость учитывать особенности развития Российской Федерации и воздержаться от слепой имплементации норм права.
Работа адресована специалистам в области финансового контроля, банковским работникам, юристам.
В предыдущем издании Джон Перкинс разоблачает разрушительные махинации «экономических убийц»: он пишет, что это высокооплачиваемые профессионалы, которые выкачивают триллионы долларов из стран по всему миру. Они пользуются такими методами, как фальсифицированные финансовые отчеты, подтасованные выборы, шантаж, вымогательства, секс и убийства.
Сам Перкинс занимался кредитами: в его обязанности входило убеждать стратегически важные государства брать взаймы гигантские суммы денег на масштабные «научно-технические» проекты, нацеленные на поддержание интересов богатейших людей, при этом погружая страны в нищету и долги. А чем больше долг страны, тем легче ее контролировать.
В новом издании Перкинс подробно рассказывает о том, как он и другие, подобные ему, выполняли свою работу. Книга дополнена документальными подтверждениями деятельности «экономических убийц» за период 2004–2015 годы, а также скандальным разделом о том, что сейчас методы «экономических убийц» применяются намного активнее, чем когда-либо, – да…
В монографии освещаются теоретические и практические аспекты разработки системы управления рисками противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Проведен анализ результатов финансовых расследований схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ, факторов трансформации финансовой архитектуры и ее элементов в целях обеспечения унификации в сфере ПОД/ФТ в современных условиях, влияния цифровизации на процесс легализации денежных средств и международного опыта ПОД/ФТ. В монографии предложен реестр рисков ПОД/ФТ по отраслевому признаку, сформулированы предложения по совершенствованию организационно-методического и нормативно-правового обеспечения системы ПОД/ФТ в целях ее унификации и по выявлению рисков легализации незаконных доходов в кредитных и некредитных организациях и их минимизации.
Издание предназначено практическим работникам, преподавателям и слушателям учебных заведений, всем, кто интересуется данной проблематикой.
Работа посвящена правовым аспектам противодействия перемещению денежных средств, иного имущества и активов, полученных в результате преступной деятельности, за рубеж и процесса их последующего возврата в страны происхождения. На основе доктринальных трудов, международно-правовых документов, широкого круга нормативных правовых актов России и зарубежных стран рассмотрены теоретические и практические проблемы правоприменения в сфере возврата преступных активов.
В приложениях приведены тексты тематических международно-правовых документов и относимых отечественных нормативных правовых актов, а также разработанная на основе практического опыта автора методика международного розыска, ареста, конфискации и возврата преступных активов.
Предназначено для сотрудников оперативных служб и органов финансовой разведки, следователей, прокуроров, судей, практикующих юристов, научных работников, преподавателей, студентов и аспирантов, широкого круга читателей, интересующихся проблематикой международного сотрудничества в сф…
Хрестоматия, разработана на основе междисциплинарного подхода как приложение к учебному пособию «Ответственность за преступления в сфере экономической деятельности». Составлена в 3-х томах, где последовательно приведены извлечения из современных нормативных правовых актов (Тома I и II); руководящих разъяснений высшей судебной инстанции России; решения Конституционного Суда Российской Федерации; методических рекомендаций федеральных органов государственной исполнительной власти Российской Федерации; обзоров судебной практики Верховного Суда Российской Федерации; международных договоров и соглашений (Том III), имеющие как уголовное правовое значение, так и необходимые для изучения по курсу «Ответственность за преступления в сфере экономической деятельности».
Предназначена для студентов и слушателей, обучающихся по юридическим специальностям. Рекомендуется для использования при изучении соответствующих тем в рамках учебных дисциплин «Уголовное право. Особенная часть», а также разделов об уголовной ответствен…
Хрестоматия, разработана на основе междисциплинарного подхода как приложение к учебному пособию «Ответственность за преступления в сфере экономической деятельности». Составлена в 3-х томах, где последовательно приведены извлечения из современных нормативных правовых актов (Тома I и II); руководящих разъяснений высшей судебной инстанции России; решения Конституционного Суда Российской Федерации; методических рекомендаций федеральных органов государственной исполнительной власти Российской Федерации; обзоров судебной практики Верховного Суда Российской Федерации; международных договоров и соглашений (Том III), имеющие как уголовное правовое значение, так и необходимые для изучения по курсу «Ответственность за преступления в сфере экономической деятельности».
Предназначена для студентов и слушателей, обучающихся по юридическим специальностям. Рекомендуется для использования при изучении соответствующих тем в рамках учебных дисциплин «Уголовное право. Особенная часть», а также разделов об уголовной ответствен…
Хрестоматия, разработана на основе междисциплинарного подхода как приложение к учебному пособию «Ответственность за преступления в сфере экономической деятельности». Составлена в 3-х томах, где последовательно приведены извлечения из современных нормативных правовых актов (Тома I и II); руководящих разъяснений высшей судебной инстанции России; решения Конституционного Суда Российской Федерации; методических рекомендаций федеральных органов государственной исполнительной власти Российской Федерации; обзоров судебной практики Верховного Суда Российской Федерации; международных договоров и соглашений (Том III), имеющие как уголовное правовое значение, так и необходимые для изучения по курсу «Ответственность за преступления в сфере экономической деятельности».
Предназначена для студентов и слушателей, обучающихся по юридическим специальностям. Рекомендуется для использования при изучении соответствующих тем в рамках учебных дисциплин «Уголовное право. Особенная часть», а также разделов об уголовной ответствен…
Взмах крыла бабочки в одной части Земли может вызывать цунами на другом её конце. В жизни Джейн всё должно было сложиться по-другому. У нее были все шансы стать первоклассным и честным адвокатом, но в один из дней бабочка взмахнула крылом...
Коррупция – одна из важнейших проблем, связанная с экономическим неравенством, безработицей, преступностью, загрязнением окружающей среды и изменением климата, торговлей людьми и терроризмом. В книге она рассматривается как системное явление, исследуются ее экономические и политические причины и последствия, а также психологические и социальные проблемы, которые порождаются коррупцией. Обсуждаются способы измерения коррупции, коррелированность индикаторов коррупции с показателями экономического, социального и политического развития стран. Анализируются методы борьбы с коррупцией, причины их успехов и неудач.
Рекомендуется для студентов всех курсов, а также для широкого круга читателей.
В формате PDF A4 сохранен издательский макет.
Учебное пособие нацелено на развитие системного понимания необходимости комплексного рассмотрения уголовно-правовых проблем квалификации преступлений, совершаемых в финансово-кредитной сфере (финансовых преступлений). Проведен глубокий анализ действующего уголовного законодательства Российской Федерации, международных правовых актов, материалов арбитражно-судебной практики.
Для студентов, аспирантов и преподавателей экономических и юридических вузов, а также для научных работников и работников правоохранительных органов.