Восемь правовых позиций Верховного народного суда Китая. Четвертый сборник

Предшествующее преступление, заключающееся в сокрытии доходов, полученных преступным путем, теоретически охватывает все преступления, предусмотренные подзаконными актами уголовного права, за исключением семи видов предшествующих преступлений, предусмотренных в преступлениях отмывания денег, условия для привлечения и диапазон наказания за каждое такое преступление сильно различаются. Установленное законом наказание за кражу и мошенничество (если сумма велика, оно карается тюремным заключением на срок от трех до десяти лет) составляет от 30 000 до 100 000 юаней. Следовательно, стандарт наказания за преступление, связанное с сокрытием доходов, полученных преступным путем, слишком высок и не соответствует реальной ситуации.

Толкование отмывания денег настаивает на принятии стандарта «сумма (5 миллионов юаней) + обстоятельства» для «серьезных обстоятельств» преступления отмывания денег. Преступление отмывания денег и преступление сокрытия доходов, полученных преступным путем, представляют собой взаимосвязь между особыми преступлениями и преступлениями общей направленности. В соответствии с принципом, согласно которому особые преступления имеют приоритет над общими преступлениями, усовершенствованный стандарт для двух преступлений должен обеспечивать координацию и последовательность для предотвращения ситуаций, когда преступление сокрытия доходов, полученных преступным путем, как правило, более тяжкое, чем преступление отмывания денег.

На практике следует отметить, что в «Толковании» используется модель двойного ограничения «сумма плюс обстоятельства» для положений о «серьезных обстоятельствах», то есть те, кто соответствует критериям суммы и в то же время имеет определенные обстоятельства, такие как неоднократное сокрытие, сокрытие или причинение фактических последствий в виде украденных денег и украденных товаров, которые не могут быть возвращены, могут рассчитывать только на применение повышенного стандарта вынесения приговора, что не только соответствует принципу адаптации уголовной ответственности и наказания, но и способствует максимальному возврату добычи и компенсации имущественных потерь вышестоящих судов. жертвы преступлений.