Хроники одного рейдерства. Частный случай

Данная информация косвенно подтверждает версию, что проверку мог организовать сам Сырабаев, действуя от имени своего возможно бывшего высокопоставленного покровителя. Полагаю, что «заказчик» из высшего политического эшелона не стал бы лично поручать исполнение любой деликатной просьбы каким-то посредникам, а действовал бы через своих помощников, которые выходили бы не на областных исполнителей, а на первых руководителей республиканских фискальных органов.

Кроме того, до настоящего времени достоверно не установлено, насколько близкой связью лица из высшего политического эшелона является сейчас Сырабаев. Даже если предположить, что он входит в некий «близкий круг» олигарха и действительно довел до своего патрона информацию о «проблемах» с российскими партнерами, уровень силовой поддержки проверки пока явно не является таким действенным, как предполагал Сырабаев. Подобное могло произойти либо из-за одиозности или незначительности фигуры самого Сырабаева, либо из-за незаинтересованности и низкой мотивации его покровителя.

Данная гипотеза отчасти подтверждается не слишком активными действиями руководителей областных налоговых органов, прокуратуры и национальной безопасности.

Не следует исключать, что определенную роль в характере проверки может играть политический фактор. Так, в откровенной неформальной беседе с нашим источником руководитель одного из местных правоохранительных органов заявил, что «приезжают к нам москвичи и огромными чемоданами увозят наши деньги, поэтому разбираться в сложившейся ситуации необходимо тщательно и объективно».

Возможно, именно из-за недостатка административного и материального ресурсов Сырабаев вынужден был доверить главную роль в подготовке акта проверки проверке директору аудиторской фирмы «Налог консалтинг» Кудабаевой, имеющей определенные связи в местных налоговых и финполицейских структурах, но не являющейся авторитетной фигурой даже на региональном уровне.

Учитывая данные обстоятельства, а также высокую затратную сторону предпринятой проверки можно предположить, что Сырабаев на данном этапе пытается через Кудабаеву максимально использовать ресурсы местного финпола, рассчитывая на заведении последними уголовного дела на руководителей ТОО «МЭО-Гурьев».

Известно, что в начальный период работы проверяющей группы Кудабаева пыталась оказать давление и на представителя налогового комитета, однако, получив отпор, избрала тактику нажима на него через сотрудников финпола. При этом Кудабаева неоднократно намекала, что она хорошо знает областного руководителя налогового комитета и финпол может решить все вопросы через последнего.

В настоящее время, учитывая, что использованные возможности аудита не дают нужного результата, следует ожидать более агрессивных действий со стороны финполиции.

Кроме того, принимая во внимание несговорчивость налоговика, работающего в проверочной бригаде, не исключено, что в «дело», в качестве заинтересованного лица, будет вовлечен начальник налогового комитета области для надлежащего руководства и манипуляции своими подчиненными

Не следует исключать возможности появления в числе проверяющих, представителя нац. безопасности, но судя по имеющимся сведениям, оно не будет иметь решающего значения.

Представляется вероятным использование финполом дополнительных мер психологического воздействия – более частые вызовы по повесткам на опросы в здание финпола руководителей «МЭО-Гурьев», а возможно и рядовых сотрудников компании, усиление агрессивности при проверках на фирмах партнерах, в том числе в охранной структуре.

Одновременно против топ-менеджеров «МЭО-Гурьев» могут быть применены провокационные, и даже противозаконные действия, вплоть до попыток «дать» взятку, подбросить (в кабинет, квартиру, автомашину, сумочку и т.п.) наркотики, навязать участие в драке или другом криминальном инциденте.

Однако самым опасным вероятным действием финпола может стать вынесение постановления о возбуждении уголовного дела в отношении первых руководителей «МЭО-Гурьев», с одновременным их задержанием. Следует допускать, что для получения «достоверных» данных для возбуждения уголовного дела, финпол может задержать директора и главбуха «МЭО-Гурьев» заранее, и за короткий период содержания в КПЗ постарается «сломать» арестованных путем оказания на них мер не только психологического, но и физического воздействия. Причем, в это время активно допрашиваться будут не только сослуживцы задержанных, но и возможно их ближайшие родственники, и знакомые, с целью получения необходимого компромата для заведения уголовного дела.

Косвенным подтверждением предположений о возможных провокационных методах работы проверяющей группы может послужить информация, полученная в конце прошлой недели от одного из руководителей правоохранительных органов. В частности, в процессе беседы о состоянии проверки «МЭО-Гурьев» он сказал, что «от налогов укрыто 3 млн. долларов и первостепенная задача госорганов любой ценой вернуть их государству».

На основании изложенного для снижения возможных негативных последствий дальнейшей деятельности проверяющей группы представляется целесообразным предпринять следующие меры:

1) с учетом «заряженности» местных госструктур на достижение «заказного» результата необходимо в кратчайшие сроки организовать встречу (возможности имеются) с Бексултановым, с целью доведения до него сложившейся ситуации и обращением с просьбой прекратить неправомерную проверку.

2) одновременно, в целях недопущения попадания в ситуации провокационного характера, которые могут быть искусственно созданы проверяющими органами, провести инструктаж всех руководящих работников «МЭО-Гурьев» о недопустимости любых нарушений правового характера (совершение сомнительных сделок, нарушение должностных инструкций и т.д.), а также о необходимости по возможности ограничить посещение мест массового скопления людей (базары, вокзалы, аэропорты, стадионы, места отдыха, свадьбы, и т.п.). Дополнительно рекомендовать избегать общения и контактов с неизвестными лицами, поднятие любых посторонних и неизвестных предметов на работе или в общественных местах. Встречи с представителями любых государственных структур проводить только в случае крайней необходимости при этом стараться добиться присутствия на них сослуживцев или знакомых. Внимательно относиться к поступающим в компанию по различным каналам (почта, нарочным, через посредников, лично работниками заинтересованных организаций и т.п.) документам, рассматривая их на предмет подделки или фальсификации;

3) провести дополнительный инструктаж сотрудников охраны, ориентированный на повышение бдительности и ужесточение режима проверки неизвестных лиц, стремящихся проникнуть на территорию «МЭО-Гурьев», а также лиц, имеющих при себе сумки, свертки и другие посторонние предметы. Дополнительное внимание уделить проверке автотранспорта, въезжающего на территорию «МЭО-Гурьев». Кроме того, проинструктировать руководителей среднего и низшего звена подразделений компании, чтобы они довели до всех остальных работников требование об обязательном предупреждении сотрудников охраны в случае нахождения на территории предприятия посторонних лиц или обнаружения посторонних предметов и документов;

P.S. Высказываю свое мнение по последним вашим устным запросам:

1. Если наши предположения верны и «наезд» ведется через финпол, то КНБ для «оздоровления» ситуации может вмешаться только на уровне Председателя, потому что для главы республиканского финпола только он является достаточным авторитетом. Никакие замы ничего в нашем деле не решат. В этой связи организация встречи с зампредом КНБ представляется нецелесообразной.

2. Встреча с «Соседом» на Ваше усмотрение. Я с ним уже встречался на конспиративной основе, и он ушел от темы оказания нам помощи по понятной для меня причине – «дело» на контроле у его непосредственного начальника – главы атырауского финпола.

Толчинский бегло пролистав на экране ноутбука документ, вяло отреагировал:

– Олег Алексеевич, доведи до своих москвичей, что мы тут как «на пороховой бочке», а они там в какие-то игры играют. Пусть решают ситуацию кардинально. И чем быстрее, тем лучше. Мы не намерены тут за них отдуваться.

14 июня 2006 года (среда) – 09.00 Москва

Тоболин приехал в офис «МЭО» прямо из аэропорта, чтобы передать свою аналитическую справку Савину и отчитаться о командировке перед бухгалтерией.

Валерий Викторович документ читать не стал, сказал, что с утра много «текучки» и посмотрит позже, когда немного «раскидается».

– Ты, Олег Алексеевич, думаешь, что только ты у нас за дело радеешь? Мы вот с Игорем Николаевичем целую неделю напряженно работали. Подготовили и направили письмо в Администрацию Президента Казахстана, – с гордым видом заявил Савин. И, не допуская вопросов со стороны советника, добавил, – Я тебе его по внутренней почте сбросил, посмотри, а мне срочно нужно на доклад к руководству.

Вернувшись к себе в кабинет, советник нашел в почте письмо и начал его изучать. По мере прочтения лицо Тоболина становилось все напряженнее. Когда он прочитал письмо до конца, первым порывом было пойти к Савину и выяснить отношения – почему при подготовке такого серьезного документа не было согласования со службой безопасности. Но немного подумав, Тоболин забросил бумагу в сейф и покинул здание офиса.

Исх. _____

«07» июня 2006 года  В Администрацию Президента

Республики Казахстан

____________________________________

Республика Казахстан, 010000, г. Астана,

Левый Берег, Дом Правительства,

Уважаемые господа!

Настоящим руководство холдинга «Межевразийское энергетическое объединение» (резидент Российской Федерации) выражает Вам свое почтение и надежду на Вашу помощь в сложившейся непростой ситуации, в которой оказалось наше дочернее предприятие ТОО «МЭО-Гурьев» (казахстанский резидент с российско-казахстанским капиталом). На наш взгляд, без Вашей помощи разрешить эту ситуацию просто невозможно, так как непосредственными участниками происходящего являются государственные службы Республики Казахстан.

Холдинг «Межевразийское энергетическое объединение» учрежден в 1992 году.      05 мая 1994 года на территории Республики Казахстан было зарегистрировано акционерное общество закрытого типа «МЭО» (впоследствии реорганизованное в ТОО «МЭО-Гурьев»). Изначально участником был только российский резидент, в настоящее время доли данного товарищества принадлежат российскому (холдингу «Межевразийское энергетическое объединение») и казахстанскому (ТОО «Шельфконнект») участникам из расчета 50% на 50%.

Основными видами экономической деятельности ТОО «МЭО-Гурьев» являются транспортная экспедиция, логистический сервис и таможенное брокерство. Вышеназванное юридическое лицо за период своей деятельности зарекомендовало себя только с положительной стороны, результатом чего стало награждение общества в 2002 году грамотой почетного налогоплательщика, что в свою очередь является высокой оценкой Министерством Финансов РК уровня ведения бизнеса руководством общества и подтверждением того, что деятельность общества ведется строго в рамках действующего законодательства.

В 2003 году руководство холдинга «Межевразийское энерегетическое объединение», как учредитель ТОО «МЭО-Гурьев», предложило ТОО «Шельфконнект», в лице гр. Сырабаева С.Н. осуществлять совместную деятельность на существующем рынке логистических услуг РК. В качестве условий сотрудничества (кроме оплаты доли по номинальной стоимости) было предложено внесение в совместную деятельность деловых связей (конкретных контрактов) и делового авторитета, который якобы имелся у ТОО «Шельфконнект». Результатом длительных переговоров явился договор купли-продажи доли в уставном капитале товарищества от 13 июня 2003 года, согласно которому российский учредитель продавал по номинальной стоимости казахстанскому резиденту ТОО «Шельфконнект» 50% своей доли. Условиями данной сделки было достижение определенных результатов к определенной дате, то есть сделка была совершена под отменительным условием (статья 150 пункт 2 ГК РК). При недостижении оговоренных целей сотрудничества сделка должна быть расторгнута и стороны должны вернуться на исходные позиции. Именно этим и определяется цена продажи доли – номинальная – двести тридцать пять тысяч девяносто пять тенге.

Условия совершенной сделки не выполнены казахстанской стороной до сих пор, в связи с чем наступает момент разрешения вопроса взаимоотношений сторон по существу. На последнем общем собрании участников ТОО «МЭО-Гурьев» (24 апреля 2006 года) было принято решение провести аудит совместного предприятия для того, чтобы определить финансовые результаты совместной деятельности и двигаться дальше согласно имеющимся договоренностям. Вероятно предполагая неприглядную перспективу рассмотрения результатов совместной деятельности за период с 2003 по 2006 год, с точки зрения реального вклада ТОО «Шельфконнект», его руководство несмотря на письменно зафиксированную договоренность (протокол общего собрания участников) провести аудит в ТОО «МЭО-Гурьев», 8 мая 2006 года, адресно направило письма в Комитет Национальной Безопасности по Атырауской области и Финансовую полицию по Атырауской области, содержанием которых являются клеветнические измышления генерального директора Ж.И.Ахановой в отношении руководства ТОО «МЭО-Гурьев» по поводу того, что последнее якобы занимается деятельностью, причиняющей прямой ущерб бюджету Республики Казахстан. Дальнейшая проверка, которая уже длится с 15 мая 2006 года по настоящее время, никоим образом не подтверждает изложенное в письмах. Мало того, во время проверки нарушались права работников товарищества, подвергались нападкам их честь и достоинство со стороны офицеров финансовой полиции (заместитель начальника по раскрытию экономический преступлений УРЭФН ДБЭКП по Атырауской области Елебаев К., старший инспектор Специального управления Аязханов Е., старший инспектор отдела по раскрытию финансовых преступлений Досталов Д.) и привлеченного ими специалиста (Кудабаева Н.З.). Во время проверки имели место прямые устные обвинения в совершении преступлений и угрозы того, что проверка будет идти бесконечно долго, пока не будет достигнута некая договоренность между учредителями. Остается только догадываться, что имелось в виду. В дополнение ко всему, 28 мая 2006 года после окончания рабочего дня специалистом, привлеченным финансовой полицией для проведения аудита гр. Кудабаевой Нурсулу Забировной была предпринята попытка несанкционированного выноса подлинников документов налоговой отчетности (счетов-фактур – 47 штук) за пределы помещения аудируемого товарищества. Данный факт был письменно зафиксирован и соответствующие обращения были направлении в Финансовую полицию и Прокуратуру по Атыруской области. Офицерами финансовой полиции данное обращение не принято во внимание и как представители правоохранительных органов они не предприняли ничего для того, чтобы провести мероприятия по опросу как очевидцев произошедшего, так и самого специалиста. Напротив, на следующей неделе с 29 мая 2006 года, как ни в чем ни бывало, данный специалист участвовал в проверке, которая не имеет ничего общего с аудитом финансовой отчетности (согласно действующего законодательства – Закон №304-1 от 20.11.1998 года), и совместно с офицерами финансовой полиции устраивал перекрестные допросы сродни тем, которые имеют место в отношении лиц, подозреваемых в совершении преступления, допрашиваемых в рамках предварительного расследования.

В настоящий момент проверка продолжается, хотя весь объем документов (копии) с 2001 год по 2006 год изъяты еще 31 мая 2006 года. В этот же день была попытка со стороны офицеров финансовой полиции заставить руководство ТОО «МЭО-Гурьев» представить документы и за 2000 год, что прямо противоречит действующему законодательству РК (статья 38 НК РК – ограничение в пять лет). Обстановка на проверяемом предприятии нервозная и это в свою очередь мешает нормальному его функционированию. На наш взгляд, ситуация требует незамедлительного вмешательства компетентных органов государства для ее разрешения.

Причиняя вред межгосударственным отношениям, казалось бы, незаметный, с точки зрения государственных масштабов двух стран, такое положение дел создает неприятный прецедент выталкивания российского бизнеса с территории Республики Казахстан, что в свою очередь может негативно отразиться в совокупности аналогичных случаев на совместном российско-казахстанском бизнесе, ибо и казахстанский бюджет и российский бюджет заинтересованы в здоровых и дружественных отношениях представителей деловых кругов обоих государств. Данное положение вещей, на наш взгляд, никоим образом не укладывается в договоренности на высшем уровне между Республикой Казахстан и Российской Федерацией, которые имеют место в настоящее время, нашедшие широкий отклик как в деловых кругах обоих государств, так и среди простого населения, которое только приветствует упрощение процедуры взаимоотношений между двумя независимыми государствами. Вызывает огромное сожаление и тот факт, что все происходящее имеет место на территории Республики Казахстан в год, который официально и символично объявлен руководителями обоих государств «Годом Российской Федерации в Республике Казахстан».

Мы не берем на себя смелость давать оценку происходящему, но то, что данная ситуация не является примером дружественности – очевидно. Не вызывает сомнений в отношении окончательной цели происходящего – захват контрактов, представляющих наибольший финансовый и коммерческий интерес с заменой лиц в договорных обязательствах с ТОО «МЭО-Гурьев» (казахстанский резидент с российско-казахстанским капиталом) на ТОО «Шельфконнект» (казахстанский резидент с казахстанским капиталом в чистом виде). Участие в разрешении гражданского спора между двумя хозяйствующими субъектами Республики Казахстан государственных структур, таких как Комитет Национальной Безопасности и Финансовой полиции – и странно, и непонятно, поскольку изначальной причиной всего происходящего стали клеветнические измышления представителей одного юридического лица в адрес другого. Цивилизованным способом разрешения такого рода спора является судебная процедура, а не привлечение в качестве арбитров представителей государственных спецслужб.

Просим рассматривать данное обращение как шаг отчаяния, поскольку в настоящий момент мы просто не видим иного варианта разрешения существующей проблемы, как обращение к Вам непосредственно на столь высокий уровень.

С глубоким уважением и надеждой на взаимопонимание,

Заместитель Генерального директора А.Б. Ляхов

На следующий день советник попытался разложить ситуацию, сложившуюся после отправки письма в администрацию президента РК, на составляющие, но получалось как-то не очень.

Было не совсем понятно, почему полностью игнорируют его вариант «с выходом» на Бексултанова и для исправления ситуации обращаются не к конкретному влиятельному человеку, как принято в Казахстане, о чем советник не раз уже говорил на штабе, а пишут обезличенное письмо в инстанцию, которая сама по себе ничего решать не будет. Ведь в любом случае является ли владелец «Шельфконнекта» близкой связью «нефтяного принца», или всего лишь прикрывается его именем, только сам Бексултанов, всемогущий зять президента может разрешить конфликт одним своим указанием.

Вместо этого «Генеральный» поддерживает остальных штабистов и теряет время, пытаясь решить проблему в правовой плоскости. Панов с Савиным пишут апелляции во все казахстанские инстанции о притеснениях и нарушениях. Но помимо того, что жалобы – это удел слабых, это еще и заведомо проигрышная стратегия. Ведь еще на первой встрече в начале всей этой истории «Аншеф» предупреждал, что никто из государственных органов РК не встанет на нашу сторону и не будет нас защищать.

Неожиданно Тоболин поймал себя на мысли, что переживает за дело будто до сих пор находится на государственной службе. Далее стало полегче, так как советник успокоил себя рассуждениями, что компания частная, хозяин сам волен принимать решения и к тому же во все тонкости сложившейся ситуации, судя по письму в Администрацию Президента РК, он до сих пор не допущен. Видимо не зря в разговорах с атыраускими чиновниками мелькала цифра три миллиона долларов. Может быть это цена, которую хотят получить наши противники за право российской фирмы вести дела в РК? Впрочем довольно. «Генеральный» и его люди знают по этому вопросу гораздо больше, поэтому будем ждать указаний и исполнять свою работу. А пока есть время и возможность находиться в Москве, нужно заняться некоторыми бытовыми делами, навестить дорогих стариков и встретиться с дочкой.