Менеджмент безопасности бизнеса

В этом случае необходимо сразу же направлять заявление в прокуратуру. Прокурор может взять дело в свое производство, а может направить его в местный отдел внутренних дел, но вынужден будет поставить его у себя на контроль.

Форма заявления в прокуратуру

ЗАЯВЛЕНИЕ

В тексте заявления указывается следующее:

1. Когда, где, кто и какой договор заключил (копия прилагается).

2. Предмет и цена договора.

3. Обязательства сторон и условия их выполнения.

4. Кем нарушен договор (юридическое лицо и физическое лицо в нем).

5. Последствия нарушения договора.

6. Суммы прямого ущерба.

7. Суммы других убытков: другие затраты, упущенная выгода, штрафные санкции, проценты выплаты за кредит, если проданы товары и т.п.

8. Какие меры были предприняты для урегулирования спора (платежа), кем, когда и каковы их результаты.

9. Чем объясняет партнер нарушение принятых на себя обязательств.

10. Чем Вами опровергаются объяснения партнера.

11. Доказательства наличия признаков состава преступления, совершенного физическими лицами (их фамилии и должности).

12. На основании изложенного просим:

а) незамедлительно возбудить уголовное дело, оперативно и качественно провести расследование;

б) привлечь к уголовной ответственности__________________ – – генерального директора фирмы ____________________ – – г-на за хищение в особо крупных размерах;

в) срочно провести документальную проверку, ревизию (частичную или выборочную) для решения следующих вопросов: (указать, что именно нужно проверить) указать, что Вы готовы для проверки направить своего опытного бухгалтера;

г) раскрыть вопрос о том, имелись ли основания и реальные возможности выполнить принятые вашим партнером обязательства в момент заключения договора, раскрыть направленность умысла. Намеревался ли ваш партнер, честно выполнить обязательства или уже в момент заключения договора вынашивал намерение обмануть Вас. Это – ваш вывод в результате анализа последующего поведения партнера;

д) когда и как партнер распорядился перечисленными ему средствами;

е) какие реальные меры партнер принял для выполнения взятых на себя по договору обязательств;

ж) какие у партнера сейчас имеются денежные средства и имущество и где они находятся;

з)необходимо указать какой моральный или материальный ущерб для государства вы усматриваете в действиях партнера;

и) признать вас в качестве гражданского истца сразу же после возбуждения уголовного дела. Это заявление прерывает срок исковой давности;

к) в целях обеспечения заявленного гражданского иска наложить арест на выявленные ревизией денежные средства, материальные ценности и имущество, на которое может быть обращено взыскание в целях возмещения ущерба;

л) предъявить прокурором гражданский иск в суд до окончания расследования в целях быстрейшего возмещения ущерба и предотвращения дальнейшего увеличения убытков (сразу же после установления ревизией наличия у ответчика денег и имущества), т.к. это приведет к тяжелым финансовым последствиям для нашей фирмы, региона, поставщиков, банка и т.п.;

м) рассмотреть настоящее заявление в порядке ст. 109 УПК и письменно известить о результатах в срок, установленный законом.

Это заявление подписывается генеральным директором фирмы истца, даются все его координаты и все документы в приложении в копиях.

Приложение: копии договоров, платежных поручений, вся переписка, документы о принятых мерах по получению долга и их результаты, документы о действиях партнера, список лиц ответчика, других организаций, причастных к заключению договора к его исполнению с их установочными данными, адресами и телефонами. Раздельные объяснения каждого лица Вашей организации, имевших отношение к договору, его исполнению и конфликту. Подробный расчет убытков, штрафных санкций и т.п.

н) заявление вручается прокурору, в его канцелярию или секретарю под расписку на втором экземпляре. На должника у себя завести отдельное досье, составить план действий по делу: мероприятия и сроки их проведения;

о) проследить принято ли дело к производству или вам отказано в возбуждении уголовного дела.

Если вам отказали в возбуждении уголовного дела, то следует обратиться к вышестоящему прокурору. Направить жалобу. По ст. 218-219 УПК срок ответа на жалобу составляет всего 3 дня.

Сутью всей программы действия является возврат долга, поэтому очень важно найти, где у должника имеются деньги и каким имуществом он располагает. Если Вы сами поможете следствию в этом вопросе, то дело быстрее и надежнее сдвинется с мертвой точки.

Нетрадиционные методы возврата долгов

Имеют место многочисленные случаи, когда бизнесмены сталкиваются с неплатежами, мошенниками, аферистами и откровенными преступниками. В этих случаях, чтобы вернуть свои деньги приходится искать нетрадиционные способы возврата долгов. Некоторыми фирмами используются своеобразные методы воздействия на должников, если известно, что у них есть деньги или они могут относительно быстро достать их.

Прежде всего, используется психологическое давление:

это угроза компрометации фирмы и бизнесмена перед деловым и финансовым миром данного региона;

перед партнерами, банками, учредителями. Компрометация производится через различные публикации в прессе;

через информацию партнеров на совещаниях деловых людей и т.п.

Иногда негативная информация выдается местным региональным информационным службам, снабжающим деловой мир сведениями о фирмах и банках.

Глава 6

Противодействие недружественным поглощениям в бизнесе

Бизнес на захватах чужого бизнеса – едва ли не самое «модное» и прибыльное направление экономической преступности. В переводе с английского «рейдерство» означает «налет, набег». Российские рейдеры почти каждый день воруют заводы и фабрики. Чтобы завладеть чужим добром, захватчики «покупают» чиновников, шантажируют руководителей предприятий и подделывают документы. Рейд заставил директоров искать от него защиту.

Как считают специалисты по борьбе с этим явлением, первоначальная задача рейдеров – создать на «искомом» предприятии максимальное количество проблем; истощить его финансово; завладеть с целью продажи имущества третьим сторонам через подставные компании-однодневки без уплаты каких-либо налогов. Прибыль рейдеров составляет от 500 и более процентов. Их группы имеют четко организованную структуру: «черные юристы», свои «силовики», пиар-агентства. Именно поэтому легко понять, кто именно является заказчиком захвата. В большинстве случаев это лидеры крупнейших организованных преступных сообществ, которые в данном случае действуют с опорой на коррумпированных чиновников и судей.

Специалисты по борьбе с рейдерством выделили три основные схемы, позволяющие практически безнаказанно захватить чужую собственность. Все они строятся на коррупции чиновников всех ветвей государственной власти и несовершенстве действующего законодательства.

1. Захватчик вступает в сговор с миноритарным акционером – владельцем небольшого пакета акций. Захватчиком может быть и сам миноритарный акционер. Либо захватчик «создает» его для достижения своих целей как подставное лицо. После этого покупается решение суда по иску этого миноритарного акционера к руководству захватываемого предприятия. Затем покупается судебный исполнитель, который возбуждает исполнительное производство и с бригадой вооруженных людей захватывает либо правление предприятия, где хранятся документы, либо реестр акционеров. Дальнейшие действия по полному переходу прав – дело времени.

2. Создание двойного менеджмента и двойного реестра. Компания-захватчик, владеющая крупным, но не контрольным пакетом, созывает внеочередное собрание акционеров втайне от владельца контрольного пакета акций. Чаще всего там выбира ется новый генеральный директор. Затем начинаются бесконечные суды. Захватчик их активно «стимулирует», добиваясь нужного решения. Параллельное руководство берет предприятие силой, используя ЧОПы и даже ОМОН. Работа предприятия парализуется – решениями суда блокируются счета, прекращаются поставки сырья, запрещается экспорт готовой продукции.

3. Использование процедуры банкротства. Заранее выкупаются долги предприятия, которые позволяют инициировать эту процедуру. Назначается свой конкурсный управляющий, и предприятие явно по заниженной цене уходит с молотка в нужные руки.