– риск конкурента потери недвижимости;
– риск обанкротиться.
10. Проверка специфики деятельности компании:
– соответствие деятельности конкурента законодательству о лицензировании;
– нарушение таможенного законодательства;
– нарушение валютного регулирования;
– антимонопольные нарушения и т. д.
11. Вопросы налогообложения:
– схемы вывода денег;
– схемы оптимизации налогообложения;
– иные нарушения налогового законодательства.
12. Приватизация предприятия:
– приватизационные «обиды» государства;
– нарушения правил приобретения акций на баланс предприятия;
– административное давление на работников при поведении скупок акций руководством;
– подписание директорами транзитных компаний договоров купли-продажи акций с превышением полномочий;
– нарушения, допущенные при учреждении удерживающих компаний;
– нарушения при покупке «готовых» фирм и т. п.
Какие еще «звоночки» подскажут о наличии у конкурента слабостей или теневой жизни? Их масса:
– кратковременность его существования;
– нестабильность работы предприятия;
– негативные отзывы о сотрудничестве;
– завышение активов;
– обременение активов конкурента (аренда, залог и т. п.);
– наличие большого числа сделок между родственными компаниями;
– отсутствие дочерних компаний;
– изменение адреса в уставных документах;
– смена учредителей предприятия;
– высокая текучесть кадров;
– устойчивая связь с криминалом;
– уменьшение основных и оборотных фондов;
– просьбы о перечислении денег на счета третьих лиц или на скрытые счета;
– нецелевое использование кредитных средств;
– сокрытие убытков и долгов;
– несвоевременность подачи налоговой и статистической отчетности;
– отзывы лицензий у компании;
– наличие штрафных санкций;
– «нулевой» или отрицательный баланс;
– отсутствие долговременных партнеров;
– отсутствие каких?либо активов;
– некомпетентность руководства;
– руководство ранее возглавляло обанкротившееся предприятие;
– мошенничество в истории предприятия или его руководства;
– частая смена адреса;
– постоянная смена руководства;
– постоянная структурная реорганизация;
– наличие судебных разбирательств;
– уменьшение денег на счете;
– снятие со счета сумм, превышающих фонд зарплаты;
– введение бюрократических барьеров, позволяющих замедлить платежи;