Хроники одного рейдерства. Частный случай

Тоболин решил в этот день разобраться и систематизировать имеющиеся материалы по проблеме «МЭО-Гурьев». Для того, чтобы сбросить накопившуюся за неделю усталость он провалялся в постели несколько дольше обычного и проснувшись почувствовал себя хорошо отдохнувшим. Бодро натянув майку и спортивный костюм, энергично размялся и выскочив из гостиницы в быстром темпе пробежал три километра. Вернувшись и приняв контрастный душ, он плотно позавтракал и отправился в офис.

Поприветствовав на входе охрану, советник поднялся к себе в мансарду, «пролистал» в компьютере все, что накопилось в папках и почте, после чего удобно расположился в кресле и, приступил к анализу сложившейся ситуации.

«Исходя из имеющейся информации 18 июня 2003 года ТОО «Шельфконнект» стало совладельцем ТОО «МЭО-Гурьев». На каких условиях не известно. Если исходить из логики Киняева владельцы «Шельфконнекта» предложили полную защиту атыраускому филиалу от любых посягательств на территории Казахстана, а возможно и всем другим казахстанским проектам «МЭО»… Но часть в «МЭО-Гурьев», которую холдинг за это отдал, стоит несколько десятков миллионов долларов, а значит «крыша» получается баснословно дорогой. Возможно, новые партнеры из «Шельфконнекта» пообещали что-то еще. Кроме того, тогда же в печати появилась публикация о создании мифического СП «МЭО-Шельфконнект», но прошло почти три года и о его дальнейшем существовании нет никаких упоминаний ни с одной стороны.

Пойдем дальше: 24 апреля 2006 года состоялось общее собрание совладельцев «МЭО-Гурьев», где было принято решение об аудите. Кто из московского офиса присутствовал на нем, не известно. 8 мая владельцы «Шельфконнекта» обращаются в финансовую полицию и комитет нацбезопасности, сообщая о неуплате налогов, находящейся в их совладении фирмы, то есть стреляют себе в ногу. Ведь огромные штрафы с «МЭО-Гурьев» повлияют и на размер их прибыли. В том же письме они упоминают о том, что не дополучили дивидендов и просят проверить 2005 год. Почему они не сделали этого раньше? Или за 2003 – 2004 года они что-то получили? Какой-то тупик, но дальше двигаться в этом направлении нет смысла, не зная деталей договора и истории последующих взаимоотношений.

Что мы имеем в сухом остатке?

В основе спора двух компаньонов лежат большие деньги. Судя по всему, компромисс между ними невозможен. «Генеральный» даже не заикается о возможности переговоров с владельцами «Шельфконнекта», которые в свою очередь, подключив к конфликту фискальные органы, получается тоже сжигают мосты.

Но мы на чужой территории, а значит стратегически уже проиграли, по крайней мере так считает Рязанцев, а он знает обстановку в Казахстане гораздо лучше, чем все московские руководители «МЭО» вместе взятые. Значит нам остаются тактические бои местного значения, которые мы даже если выиграем, то в итоге войну все равно проиграем.

Но, как сказал Марк Аврелий – «Делай что должен и свершится, чему суждено». Поэтому будем работать».

В этот момент поступила электронная почта от «Хана». Помощник написал, что шифровальная программа не устанавливается, поэтому посылает ответы на заданные вопросы в открытом виде. Олег ответил, что связь есть и это самое главное, а новую шифровальную программу подготовит позже к личной встрече.

Можно было так уж сильно и не шифроваться, но Тоболин беспокоился не за себя. Он приехал и уехал, а помощнику и самое главное его детям здесь еще жить и работать. А регион тут специфический.

В приложении к записке «Хана» содержалась следующая информация.

«Агентство РК по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция), образовано 6 июня 1994 года – государственный орган, непосредственно подчиненный и подотчетный президенту, осуществляющий в целях обеспечения экономической безопасности руководство, а также в пределах, предусмотренных законодательством, специальные функции по расследованию экономических, финансовых и коррупционных преступлений. Финансовая полиция наделена правами проводить любые оперативные мероприятия и имеет для этих целей все необходимые силы и средства.

Финансовая полиция (финпол) Атырауской области занимает ведущую роль среди правоохранительных органов и, хотя не пользуется уважением и авторитетом, по степени значимости, в том числе из-за уголовных дел на влиятельных людей города и области, опережает КНБ. Руководитель местного финпола не местный, не поддерживает дружеских связей со своими коллегами по правоохранительным органам, но используя связи в Астане, имеет влияние на областных руководителей УВД, прокуратуры и судебных инстанций. Налоговый комитет Атырау находится в полной зависимости от финпола и выполняет различные задания и заказные проверки по указке «фиников».

ТОО «Налог консалтинг» частная аудиторская компания, образована в 2001 году, владелица Кудабаева Нурсулу Забировна. По некоторым данным конечным бенефициаром конторы является один из руководителей финансовой полиции Атырау.

Кудабаева Нурсулу Забировна, 1965 года рождения, уроженка п. Кульсары, Гурьевской области. В 1984 году закончила Гурьевский сельскохозяйственный техникум по специальности бухгалтер и пять лет практиковала в Кульсаринской райпотребкооперации. Затем перебралась в Атырау, где устроилась в налоговые органы. Заочно окончила финансово-кредитный факультет престижного в Казахстане Алма-Атинского института народного хозяйства. Из налогового комитета уволена по отрицательным мотивам в 1998 году. После чего работала главным бухгалтером в частных структурах, связанных с сервисным обслуживанием нефтедобычи. В 2001 году, с ее слов, друзья из налоговых органов помогли ей создать частную аудиторскую фирму «Налог консалтинг». По непроверенным данным Кудабаева является агентом финансовой полиции и, выполняя задания, проводит заказные проверки с нужными результатами».

Помимо ответов на поставленные вопросы в приложении находились две выписки из оперативных материалов.

апрель 2004 года

По имеющимся данным ТОО «Шельфконнект» является брокерской фирмой, образованной под патронажем вице-президента НК «Казнефть», зятя президента Казахстана Турара Бексултанова. Центральный офис расположен в г.Алматы по ул. Фаруха – 372. Генеральным директором фирмы значится Аханова Жанна Исатаевна, которая на самом деле является подставным лицом, а в реальности руководит деятельностью «Шельфконнекта» его владелец – Сырабаев Саят Нурланович, один из учредителей и бывших руководителей известной фирмы «Акциз».

В настоящее время, пользуясь поддержкой вышеобозначенного высокопоставленного лица, «Шельфконнект» стремительно расширяет сферу влияния на западе Казахстана. В частности, после договоренностей в Атырауском регионе фирма «продавливает» контракт по Карачаганаку и ведет в г.Аксае переговоры о создании СП с брокерской компанией «Глобалтранс». При этом представители «Шельфконнекта» заявляют, что полностью замкнули на себя все сделки казахстанско-американского СП «КАНК» в своей отрасли и здорово «отодвинули» с завоеванных позиций российский холдинг «МЭО».

Данная информация, безусловно, свидетельствует о больших амбициях руководства «Шельфконнекта». В то же время требует более тщательного рассмотрения конфликт его руководителей с представителями «Акциза», откуда они сами являются выходцами. Создается впечатление, что кризисная ситуация в их отношениях может быть отвлечением от действительных целей и замыслов некоторых больших руководителей, стоящих за ними, и впоследствии может быть использована для достижения каких-то далеко идущих целей.

май 2004 года

В настоящее время «Шельфконнект» пытается работать с казахстанско-американским СП «КАНК» и проводит переговоры с другими крупными партнерами, работающими в сфере нефтегазового комплекса в плане получения заказов на оказание услуг. Однако в связи с тем, что о фирме в Атырауской области практически ничего неизвестно, в установлении контактов имеются определенные трудности. По полученным данным Сырабаев встречался с руководством Атырауского нефтеперерабатывающего завода (одного из крупнейших в Казахстане), «Уралнефтегаза», и ряда других известных в области компаний, но пока реальных договоренностей не достиг.

Со слов информированных источников, из-за принадлежности «Шельфконнекта» к сильным мира сего, Сырабаев свободно вхож к руководству области и руководителям других госструктур областного масштаба. Фирма появилась в области в связи с большой перспективой экономического роста региона и поискам возможностей для своего развития. В частности, ближайшие планы руководства «Шельфконнекта» – работа с международным консорциумом «ДЖИПА». В текущем году данным консорциумом в области начинается строительство крупного газоперерабатывающего завода общей стоимостью несколько миллиардов долларов США. Предполагается, что одним из партнеров «ДЖИПА» на этом объекте и стремится стать «Шельфконнект». Сейчас фирма арендует помещение, но в перспективе планируется строительство своего офиса. С этим вопросом Сырабаев обращался к городским властям. Не исключается, что «Шельфконнект» займется и другими видами деятельности – поставки стройматериалов и т.п. В основном Аханова общается с сотрудниками областной таможни, других особо близких связей не замечено.

По сведениям, полученным от сотрудников областной таможни, руководство органа рекомендует всем, заинтересованным в беспроблемном бизнесе фирмам, иметь дело с «Шельфконнектом».

Подчеркивается, что усилия «Шельфконнекта» будут направлены против «МЭО», с целью оттеснения его от наиболее выгодных участков. Основной аргумент – фирма является не казахстанской. В этом им будет способствовать местная таможня, выполняя прямые указания сверху.

Оперативные материалы были какими-то отрывочными и непонятными. «Похоже, что кто-то из местных начальников правоохранительных органов начал изучать «Шельфконнект», как нового игрока в регионе, или это делали по заказу фирм конкурентов, – предположил Тоболин. – И почему «Шельфконнект» начал работать против своего компаньона «МЭО»? В июне 2003 года совместный контракт, а уже в апреле 2004 года, если верить этой информации началось противостояние. Вполне возможно, что владелец «Шельфконнекта» изначально планировал занять нишу «МЭО» в Атырау. В любом случае акционеры холдинга не просчитали угрозы со стороны нового партнера и теперь мы там, где мы есть, а эта информация только наталкивает на предположение, что идея силового поглощения подходящего для начала своего бизнеса объекта зародилась у Сырабаева во время изучения возможности вхождения в этот перспективный и богатый регион. С его-то криминальными наклонностями это не мудрено, но… Так, что там дальше».

СПРАВКА В ОТНОШЕНИИ КОМПАНИИ «МЭО»

(ноябрь 2004 года)

Неожиданные организационные преобразования, в связи с объединением с фирмой «Шельфконнект» среди представителей иностранных компаний и бизнесменов, вызвали определенное недопонимание действиями руководства холдинга «МЭО». С их слов, до настоящего времени компания «МЭО» имела репутацию благонадежной, хорошо финансово обеспеченной, порядочной фирмы, строго выполняющей обязательства перед партнерами, имеющая достаточное количество контактов, хорошую перспективу работы в регионе, четко налаженную команду хороших менеджеров, работающей вне политики. В деловых кругах области это называют не объединением двух деловых компаний в СП, а постепенной приватизацией «Шельфконнектом» компании «МЭО-Гурьев». Все ранее заключенные контракты «Шельфконнекта» осуществлялись силовыми методами, давлением с центра, незаконного вмешательства руководства и работников таможенного комитета в деятельность хозяйствующих субъектов, что в основном вызывало негодование со стороны иностранных компаний, привыкших к независимости в выборе партнеров и порядку. Кроме того, само неэтичное поведение представителей «Шельфконнекта», открытые высказывания о близости к членам семьи главы государства, о своих учредителях, «усмешки» по поводу приобретения «МЭО» вызывают настороженность у деловых кругов области, определенную степень недоверия и боязнь за безопасность своих контрактов и денежных средств, что на руку фирмам-конкурентам, распространителям основных слухов.

Вывод:

Учитывая слабую осведомленность бизнес-элиты Западного Казахстана, об интересах фирмы «МЭО», а также в связи с передислокацией ряда крупных иностранных компаний в регион освоения шельфа Каспийского моря, перевода головных офисов большинства иностранных фирм из г.Алматы в г.Атырау и т.д. необходимо осуществить ряд интервью в местных средствах массовой информации. Это позволит понять истинные причины объединения, оценить правильность укрупнения компании и позитивно отразится на деловом имидже «МЭО».

«Подтверждение, что «Шельфконнект» не тот партнер, с которым «МЭО» нужно было сотрудничать, – резюмировал Тоболин. – Но главное не это, а то, что с апреля 2004 года по апрель 2006 года акционеры холдинга не предприняли решительных шагов по разрыву контракта с «Шельфконнектом». По каким-то причинам не захотели или не смогли этого сделать?

Грустная картина, но надо идти дальше, а у нас пока недостаточно информации для…».

Советник к месту вспомнил любимую аксиому своего учителя, полковника Соболева, который перенял ее у аналитиков от разведки – «сколько бы ни было исходных материалов, их всегда не хватает для однозначного вывода».

В это время в мансарду неожиданно поднялся коммерческий директор «МЭО-Гурьев» Павел Ян.

– Вот вы где прячетесь, Олег Алексеевич, а я вас по всему Атырау ищу. Я за вами. У нас тут, недалеко за городом, место хорошее есть, там ребята уже шашлыки готовят. Приглашаю вас «на природу», как говорится. Поедем, развеемся, что вам тут одному сидеть? Впереди будет много работы, когда еще вырвемся? Я вас в машине подожду.

Все это Ян выпалил как из пулемета и не дав советнику времени на формулирование ответа, исчез из поля зрения.

Не сказать, что Тоболину хотелось куда-то ехать, но он понимал, что для эффективной работы необходимо иметь хороший контакт с местными кадрами, да и дополнительная информация по запутанным отношениям холдинга с партнерами не помешает. Поэтому он решительно собрал бумаги, сложил их в сейф, выключил компьютер и вышел из кабинета.

22 мая 2006 года (понедельник) – 09.00 Атырау

Тоболин получил по электронной почте указание руководителя кризисной группы Савина о немедленном возвращении в Москву. Причина такого срочного решения не сообщалась, только в заключительном абзаце уведомлялось, что в ближайшее время Тоболина в Атырау будет замещать Панов.

Накануне вечером, на шашлыках у Яна, присутствующие менеджеры «МЭО-Гурьев», видимо предупрежденные ранее Толчинским о нежелательности откровений с советником, старательно избегали производственных вопросов, поэтому получить дополнительные сведения о взаимоотношениях с «Шельфконнектом» не представилось возможным. В этой связи советник, используя последние часы пребывания в Атырау, активно перемещался по офису и контактировал с рядовым персоналом, «впитывая» информацию по ситуации с аудиторской проверкой в филиале, изучая настроение людей и их реакцию на действия бывших партнеров из «Шельфконнекта», которые в одночасье оказались главными врагами.

В результате удалось установить, что московский холдинг, по мнению некоторых сотрудников «МЭО-Гурьев», в отношениях с партнерами тоже не был «белым и пушистым». В частности, никто из первых руководителей холдинга не прибыл на последнее общее собрание участников ТОО «МЭО-Гурьев» в Алма-Ату. Почему это произошло – другой вопрос, который его в данный момент не очень интересовал. Советник всегда считал, что народная мудрость – «плохой мир лучше доброй ссоры», очень правильная. Но все полученные сведения опять были какими-то разрозненными и не складывались в единую мозаику.

Кроме того, оказалось, что 12 мая в «МЭО-Гурьев» с документами для проведения аудита приходили люди из «Налог консалтинг», но Толчинский дал указание не пускать их в офис. Для разъяснения данной ситуации советник обратился непосредственно к директору. Владимир Данилович, как всегда долго путался в правовой оценке отказа и в конце концов сослался на установку Москвы, а конкретно на телефонную директиву Панова. В ответ на недоумение Тоболина он, молча, достал письмо Ахатовой на официальном бланке «Шельфконнекта» и положил на стол перед советником.

Генеральному директору

ТОО «МЭО-Гурьев»

г-ну Толчинскому В.Д.

от 19 мая 2006 года исх. № 106

Уважаемый Владимир Данилович!

Общее собрание участников ТОО «МЭО-Гурьев» приняло решение провести аудит компании за счет компании ТОО «Шельфконнект» (Протокол общего собрания участников ТОО «МЭО-Гурьев» от 24 апреля 2006 года). Письмом за № 06-01-04/66 от 10 мая 2006 года Вы были уведомлены о решении компании ТОО «Шельфконнект» в качестве аудиторской компании назначить компанию «Налог консалтинг». Вы были заранее предупреждены мною о том, что к Вам направляется аудитор, однако Вы воспрепятствовали его работе. При этом Вы постоянно ссылаетесь на указания Савина В. и Панова И. – представителей холдинга «МЭО» (г.Москва).

Считаю необходимым отметить, что холдинг «МЭО» (г.Москва) является таким же участником компании ТОО «МЭО-Гурьев», как и компания ТОО «Шельфконнект», имеющим абсолютно одинаковые с ней права, и не может определять единолично действия компании ТОО «МЭО-Гурьев». Однако Вы заняли позицию полной подчиненности интересам одного участника в ущерб интересам другого участника. Холдинг «МЭО» (г.Москва) не вправе указывать Вам, какие необходимо проводить действия, чтобы осуществить аудиторскую проверку, оплачиваемую другим участником.